I costi fittizi sono stati documentati con fatture per consulenze fiscali ed amministrative ritenute oggettivamente inesistenti, emesse da due società strettamente riconducibili all’associazione ispezionata
Titolare dello stabilimento denunciato per l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, danneggiamento e deturpamento dell’ambiente.
Le investigazioni riguardano le vicende patrimoniali e imprenditoriali della famiglia di origine dei tre imprenditori, fin dagli anni ‘80, e si sono avvalse anche delle risultanze investigative dell'inchiesta Andromeda
Tutti passaggi di una condotta di autoriciclaggio secondo gli inquirenti, nata per altro dalla richiesta presentata dai coniugi di “voluntary disclosure”, ovvero di rientro di capitali dall'estero, presentata all'Agenzia delle Entrate.
Dai 6 ai 14 anni le proposte più varie: nuoto, pallanuoto, calcio, volley, beach volley, giochi di ogni genere, attività artistiche ed espressive